Verifica dell’account dopo l’accesso su TrivelaBet
Dopo il primo accesso, TrivelaBet può richiedere la verifica dell’identità per rispettare gli obblighi di antiriciclaggio e per autorizzare operazioni come prelievi e cambi di metodo di pagamento.
La verifica diventa necessaria quando il conto passa da sola consultazione a uso operativo: richiesta di prelievo, aumento dei limiti, modifica dei dati anagrafici, o quando i controlli automatici segnalano incongruenze tra profilo e pagamenti.
La piattaforma avvia anche controlli se usi carte o portafogli intestati a una persona diversa, se cambi dispositivo o rete in modo brusco, o se provi più metodi di deposito in poco tempo: in questi casi blocca temporaneamente alcune funzioni finché i documenti non risultano approvati.
In pratica, la verifica si concentra su tre aree: identità, residenza e titolarità del metodo di pagamento; i documenti devono essere leggibili, a colori e non scaduti, con dati coerenti con il profilo.
- ID: carta d’identità o passaporto o patente; foto fronte/retro (se previsto dal documento) con nome, cognome, data di nascita e numero del documento ben visibili.
- Address: bolletta luce/gas/acqua o estratto conto bancario o certificato di residenza; documento emesso di recente con nome e indirizzo completi.
- Metodo di pagamento: per visa/mastercard foto della carta con sole ultime 4 cifre visibili (coprendo il resto) e nome del titolare; per paypal/skrill/neteller schermata del conto con nome e indirizzo email/ID; per bonifico intestazione e iban da estratto conto.
- Selfie/controllo volto: foto del volto o breve verifica in-app per confrontare il viso con il documento, richiesta quando i controlli antifrode lo impongono.
- Limiti e fondi: