Verifiering (KYC) hos trivelabet
Verifiering betyder att trivelabet kontrollerar identitet, adress och betalningsmetod för att uppfylla krav mot penningtvätt och för att skydda uttag från bedrägerier.
trivelabet begär KYC när du registrerar ett konto, vid första uttaget eller när uttagsbeloppet blir högre, samt vid ändringar som ny betalningsmetod eller uppdaterade kontouppgifter.
Kontrollen kan också starta om systemet flaggar avvikande beteende, till exempel många insättningar i rad, flera misslyckade inloggningar eller om kontoaktiviteten inte matchar dina registrerade uppgifter.
- Identity (ID/Passport): Foto eller skanning av pass eller nationellt id-kort. Dokumentet ska vara giltigt, i färg och fullt synligt med alla hörn. trivelabet kan be om en selfie eller en kort videokontroll där du håller id-handlingen, för att matcha personen mot dokumentet.
- Address proof: Adressbevis som visar namn och svensk adress, daterat inom de senaste 3 månaderna. Exempel: kontoutdrag från bank, el- eller mobilfaktura, eller myndighetsbrev. Skärmbilder utan tydlig avsändare, datum och referensnummer brukar inte godkännas.
- Payment method: Underlag som kopplar dig till den betalningsmetod du använder för insättningar och uttag. För visa eller mastercard begär trivelabet bild på kortet där endast de 4 sista siffrorna syns, samt att cvv-koden är täckt. För skrill eller neteller kan de begära en kontoskärmbild som visar kontoinnehavarens namn och e-postadress. Vid banköverföring kan ett kontoutdrag eller ett dokument som visar iban/kontonummer och kontoinnehavarens namn krävas.
Handläggningstiden ligger på 24–72 timmar efter att alla filer laddats upp och är läsbara. Om något saknas, om